Международная финансовая группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) призвана разрабатывать политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ее секретариат расположен в штаб-квартире ОЭСР в Париже, Франция. В ходе парламентских дебатов о борьбе с отмыванием денег офис FATF вынесет свое решение относительно того, насколько Аргентина привержена этой борьбе или считается ли она страной с высоким риском.
Согласно информации, вероятно, что Аргентина пройдет проверку со средним баллом из-за включения главы о криптовалютах в налоговый пакет. Этот аспект может негативно повлиять на оценку, так как криптовалюты представляют собой вызов в контроле финансовых потоков и предотвращении террористических действий.
Центральный банк под руководством Сантьяго Баусили и министр экономики Луис Капуто одобрительно отнеслись к решению SEC разрешить ETF на Bitcoin. Это одобрение поддерживает их планы, особенно в области криптовалют. Соледад Пелайо, недавно назначенная в Банк Национ, будет разрабатывать юридическую стратегию, чтобы гарантировать, что проект по борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюты, соответствует международным стандартам.
Предложенное отмывание среди политической фракции La Libertad Avanza позволит легализовать активы до $100,000 без штрафов до апреля 2025 года. План также включает декларацию активов в Аргентине, а также за рубежом, охватывая криптовалюты и другие финансовые активы. Конгресс будет обсуждать новый законопроект для продвижения налоговой и отмывания средств.
Проверка по криптовалютам имеет ключевое значение и вызовет контроверсии в Конгрессе, поскольку члены FATF тщательно проанализируют приверженность Аргентины борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Оценка действий Аргентины в этой области окажется решающей для определения ее реального приверженности этим областям.
